Частное предприятие получило более 2,5 млрд гривен ($56,8 млн) и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ, однако закупка запчастей и других материалов осуществлялась на бумаге, а деньги утекали в карманы злоумышленников. Более полумиллиарда гривен было отмыто через конвертационный центр, через который средства перечисляли на фиктивные фирмы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует «Страна».
«Из 2,5 млрд гривен ($56,8 млн. — Прим. БЕЛТА), полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы конвертационного центра вывели в «тень» более 576 млн гривен ($13 млн. — Прим. БЕЛТА). Речь идет о деньгах государства, которые должны были пойти на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и обналичивали», — написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в телеграм-канале.
Следователи Нацполиции установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертационный центр. Полицейские установили все детали структуры и работы конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру — предъявлены обвинения.
В Днепропетровской области были проведены почти 40 обысков и изъяты документация предприятий, мобильные телефоны, черновые записи, почти 2 млн гривен (более $45 тыс.), автомобили.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки около 100 млн гривен ($2,2 млн), а подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр более 576 млн гривен ($13 млн).
Действия подозреваемых квалифицированы по статьям УК о создании и участии в преступной организации, отмывании средств, уклонении от уплаты налогов. Расследование продолжается.
Источник: belta.by
Чтобы оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш телеграм БелВПО